«Выявление подозрительных операций и их совокупности по новым правилам»
23 мая 2023 г. в 13.00 ч. (МСК).
Длительность 4 часа.
Можно просмотреть в записи. Запись будет доступна 1 месяц.
Вебинар – практикум для ломбардов и участников рынка ДМ и ДК.
Еще в марте 2022 года в п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ начал действовать в новой редакции, и на субъектов ст. 5 были возложены обязанности направлять в Росфинмониторинг информацию о совокупности операций и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ. Однако многие субъекты еще не внедрили в систему внутреннего контроля порядок выявления совокупности подозрительных операций и не разобрались с порядком признания таких операций подозрительной деятельностью клиента, а также с направлением информации в Росфинмониторинг.
После вебинара предоставляем образцы документов, которые рассматривали на вебинаре.
Спикер вебинара: Пинигина Елена –эксперт по ПОД/ФТ с опытом работы 18 лет подробно расскажет о порядке выявления совокупности подозрительных операций и (или) действий клиента – подозрительной деятельности, порядке фиксирования и признания совокупности операций подозрительной деятельностью, порядке направления информации в Росфинмониторинг.
На вебинаре будет рассмотрен порядок направления информации в Росфинмониторинг по форме ФЭС о совокупности подозрительных операций, формы фиксирования информации, изменения в программу выявления операций, внедрение в систему внутреннего контроля выявления подозрительной деятельности клиента.
Стоимость участия 3000 ₽
Для абонентов МЭЦФМ «Национальное достояние» участие бесплатное.
5 модулей
Ценной информации о порядке работы с совокупностью подозрительных операций и направлении информации в Росфинмониторинг.
Проблемы субъектов, которые разрешит вебинар - практикум
1. Вопросы, возникающие у субъектов в части выявления совокупности операций и действий клиента, фиксирования факта выявления совокупности, признания совокупности подозрительной деятельностью клиента.
2. Вопросы предоставлении информации в Росфинмониторинг при выявлении совокупности подозрительных операций.
3. Вопросы разработки форм документов и признаки подозрительной деятельности клиента.
Программа вебинара и регистрация https://115fz.pro/podozritelnie-operacyi/
