Журнал “Русский Ювелир”
Издается с 1996 года

Вебинар «Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по финансовому мониторингу» для сектора ДМДК

2 ноября 2023
ДРАГМЕТКОНСАЛТ

Консультационный центр ДРАГМЕТКОНСАЛТ специализируется на всех вопросах, касающихся именно сектора ДМДК. Вся специфика отрасли – только у нас. На наших семинарах и вебинарах вы получаете только самую свежую и самую актуальную информацию.

Если вы работаете с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, приходите. За 8 академических часов (с 10 до 16) Вы получите необходимые и достаточные знания для правильной организации работы по финмониторингу в вашей организации.

Свидетельство выдается на основании соглашения о сотрудничестве с АНО МУМЦФМ  №119-2023 от 09.01.2023

Вебинар для организаций и предпринимателей сектора ДМДК.
Онлайн трансляция по всей России 

В программе вебинара:

1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.

1.1 Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.

1.2 Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

2. Организация и осуществление внутреннего контроля

2.1 Основные права и обязанности организации, осуществляющей скупку, куплю-продажу ДМ и ДК, ювелирных изделий и лома таких изделий как субъекта первичного финансового мониторинга.

2.2 Требования к разработке правил внутреннего контроля.

2.3 Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

3.1 Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3.2 Формы надзора, виды проверок.

3.3 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в секторе ДМДК

Вопросы/ответы эксперта.


 

Инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич. Эксперт в области учета драгоценных металлов. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.


Стоимость участия:

С выдачей свидетельства установленного образца - 1800 руб.

Без свидетельства (с записью и раздаточным материалом) – 1000 руб.

Без записи вебинара и раздаточного материала – бесплатно для всех

В день обучения предоставляем скан свидетельства, оригинал отправляем заказным письмом почтой России

Записаться на онлайн инструктаж можно по ссылке

Если Вам нужно пройти Повышение уровня знаний и Вы не хотите ждать онлайн инструктаж, то записывайтесь на Ежедневное повышение уровня знаний

 

Если остались вопросы:

+79046177505 Павел

+79500268046 Анастасия

info@dmetconsult.ru

https://dmetconsult.ru/

Источник: ДРАГМЕТКОНСАЛТ
Читайте также
Подписка на e-mail рассылку Русского Ювелира
Узнавайте первыми о новинках, специальных мероприятиях, скидках и многом другом