Консультационный центр ДРАГМЕТКОНСАЛТ специализируется на всех вопросах, касающихся именно сектора ДМДК. Вся специфика отрасли – только у нас. На наших семинарах и вебинарах вы получаете только самую свежую и самую актуальную информацию.
Если вы работаете с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, приходите. За 8 академических часов (с 10 до 16) Вы получите необходимые и достаточные знания для правильной организации работы по финмониторингу в вашей организации.
Свидетельство выдается на основании соглашения о сотрудничестве с АНО МУМЦФМ №119-2023 от 09.01.2023
Вебинар для организаций и предпринимателей сектора ДМДК.
Онлайн трансляция по всей России
В программе вебинара:
1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.
1.1 Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.
1.2 Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. Организация и осуществление внутреннего контроля
2.1 Основные права и обязанности организации, осуществляющей скупку, куплю-продажу ДМ и ДК, ювелирных изделий и лома таких изделий как субъекта первичного финансового мониторинга.
2.2 Требования к разработке правил внутреннего контроля.
2.3 Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
3.1 Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3.2 Формы надзора, виды проверок.
3.3 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в секторе ДМДК
Вопросы/ответы эксперта.
Инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич. Эксперт в области учета драгоценных металлов. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.
Стоимость участия:
С выдачей свидетельства установленного образца - 1800 руб.
Без свидетельства (с записью и раздаточным материалом) – 1000 руб.
Без записи вебинара и раздаточного материала – бесплатно для всех
В день обучения предоставляем скан свидетельства, оригинал отправляем заказным письмом почтой России
Записаться на онлайн инструктаж можно по ссылке
Если Вам нужно пройти Повышение уровня знаний и Вы не хотите ждать онлайн инструктаж, то записывайтесь на Ежедневное повышение уровня знаний
Если остались вопросы:
+79046177505 Павел
+79500268046 Анастасия
info@dmetconsult.ru
