У Вас заканчивается свидетельство, а возможности ждать онлайн вебинар нет?
Тогда наша услуга именно для Вас!
Ежедневное повышение уровня знаний по 115-ФЗ для сектора ДМДК от Консультационного центра «ДРАГМЕТКОНСАЛТ».
Консультационный центр ДРАГМЕТКОНСАЛТ специализируется на всех вопросах, касающихся именно сектора ДМДК. Вся специфика отрасли – только у нас. На наших семинарах и вебинарах вы получаете только самую свежую и самую актуальную информацию.
Если вы работаете с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, Вы уже проходили Целевой инструктаж (первичный) или Повышение уровня знаний и срок Вашего свидетельства истекает или уже истек, то не ждите онлайн инструктаж, записывайтесь на наше Ежедневное повышение уровня знаний по 115-ФЗ для сектора ДМДК и получайте свидетельство в нужную Вам дату.
Свидетельство выдается на основании соглашения о сотрудничестве с АНО МУМЦФМ №119-2023 от 09.01.2023
Услуга для организаций и предпринимателей сектора ДМДК.
В программе:
1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.
1.1 Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.
1.2 Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. Организация и осуществление внутреннего контроля
2.1 Основные права и обязанности организации, осуществляющей скупку, куплю-продажу ДМ и ДК, ювелирных изделий и лома таких изделий как субъекта первичного финансового мониторинга.
2.2 Требования к разработке правил внутреннего контроля.
2.3 Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
3.1 Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3.2 Формы надзора, виды проверок.
3.3 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в секторе ДМДК
Лекцию читает Порошин Владимир Юрьевич. Эксперт в области учета драгоценных металлов. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.
Стоимость:
С выдачей свидетельства установленного образца - 1500 руб.
Предоставляем скан свидетельства, оригинал отправляем заказным письмом почтой России
Записаться на Ежедневное повышение уровня знаний по 115-ФЗ можно по ссылке
Если Вам нужно пройти Целевой инструктаж (первичный), то записывайтесь на онлайн Вебинар "Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по финансовому мониторингу" для сектора ДМДК, который состоится 22 ноября 2023 года.
Если остались вопросы:
+79046177505 Павел
+79500268046 Анастасия
info@dmetconsult.ru
