Журнал “Русский Ювелир”
Издается с 1996 года

Ежедневное повышение уровня знаний по 115-ФЗ для сектора ДМДК

14 ноября 2023
ДРАГМЕТКОНСАЛТ

У Вас заканчивается свидетельство, а возможности ждать онлайн вебинар нет?

Тогда наша услуга именно для Вас!

 Ежедневное повышение уровня знаний по 115-ФЗ для сектора ДМДК от Консультационного центра «ДРАГМЕТКОНСАЛТ».

 

Консультационный центр ДРАГМЕТКОНСАЛТ специализируется на всех вопросах, касающихся именно сектора ДМДК. Вся специфика отрасли – только у нас. На наших семинарах и вебинарах вы получаете только самую свежую и самую актуальную информацию.

Если вы работаете с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, Вы уже проходили Целевой инструктаж (первичный) или Повышение уровня знаний и срок Вашего свидетельства истекает или уже истек, то не ждите онлайн инструктаж, записывайтесь на наше Ежедневное повышение уровня знаний по 115-ФЗ для сектора ДМДК и получайте свидетельство в нужную Вам дату.

Свидетельство выдается на основании соглашения о сотрудничестве с АНО МУМЦФМ  №119-2023 от 09.01.2023

Услуга для организаций и предпринимателей сектора ДМДК.
 

В программе:

1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.

1.1 Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.

1.2 Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

2. Организация и осуществление внутреннего контроля

2.1 Основные права и обязанности организации, осуществляющей скупку, куплю-продажу ДМ и ДК, ювелирных изделий и лома таких изделий как субъекта первичного финансового мониторинга.

2.2 Требования к разработке правил внутреннего контроля.

2.3 Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

3.1 Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3.2 Формы надзора, виды проверок.

3.3 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в секторе ДМДК
Лекцию читает Порошин Владимир Юрьевич. Эксперт в области учета драгоценных металлов. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.

Стоимость:

С выдачей свидетельства установленного образца - 1500 руб.

Предоставляем скан свидетельства, оригинал отправляем заказным письмом почтой России

Записаться на Ежедневное повышение уровня знаний по 115-ФЗ можно по ссылке

Если Вам нужно пройти Целевой инструктаж (первичный), то записывайтесь на онлайн Вебинар "Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по финансовому мониторингу" для сектора ДМДК, который состоится 22 ноября 2023 года.

Если остались вопросы:

+79046177505 Павел

+79500268046 Анастасия

info@dmetconsult.ru

https://dmetconsult.ru/

https://vk.com/dmetconsult

 

Источник: ДРАГМЕТКОНСАЛТ
Читайте также
Подписка на e-mail рассылку Русского Ювелира
Узнавайте первыми о новинках, специальных мероприятиях, скидках и многом другом