Вебинар "Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по финансовому мониторингу" для сектора ДМДК

Ближайший онлайн инструктаж 20 декабря с 10:00 до 16:00 по Мск.
Лектор - Порошин Владимир Юрьевич. Эксперт в области учета драгоценных металлов. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.

Консультационный центр ДРАГМЕТКОНСАЛТ специализируется на всех вопросах, касающихся именно сектора ДМДК. Вся специфика отрасли – только у нас. На наших семинарах и вебинарах вы получаете только самую свежую и самую актуальную информацию.

Если вы работаете с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, приходите. За 8 академических часов (с 10 до 16) Вы получите необходимые и достаточные знания для правильной организации работы по финмониторингу в вашей организации.

Свидетельство выдается на основании соглашения о сотрудничестве с АНО МУМЦФМ №119-2023 от 09.01.2023

Вебинар для организаций и предпринимателей сектора ДМДК.
Онлайн трансляция по всей России

В программе вебинара:

1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.

1.1 Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.

1.2 Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

2. Организация и осуществление внутреннего контроля

2.1 Основные права и обязанности организации, осуществляющей скупку, куплю-продажу ДМ и ДК, ювелирных изделий и лома таких изделий как субъекта первичного финансового мониторинга.

2.2 Требования к разработке правил внутреннего контроля.

2.3 Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

3.1 Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3.2 Формы надзора, виды проверок.

3.3 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в секторе ДМДК

Вопросы/ответы эксперта.

Инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич. Эксперт в области учета драгоценных металлов. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года.

Стоимость участия:

С выдачей свидетельства установленного образца - 1800 руб.

Без свидетельства (с записью и раздаточным материалом) – 1000 руб.

Без записи вебинара и раздаточного материала – бесплатно для всех

В день обучения предоставляем скан свидетельства, оригинал отправляем заказным письмом почтой России

Записаться на онлайн инструктаж можно по ссылке

Если Вам нужно пройти Повышение уровня знаний и Вы не хотите ждать онлайн инструктаж, то записывайтесь на Ежедневное повышение уровня знаний