ООО «ФКД консалт»
Оргкомитет: +7 (495) 643-57-93, +7 (495) 697-30-39,
119019, Москва, Никитский бульвар, дом 8а
Центральный Дом Журналиста
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ – участникам ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ!
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР - КРУГЛЫЙ СТОЛ
Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в ювелирных организациях. Информационное письмо №50
16 февраля 2016 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
4 академических часа (время московское)
ЦЕЛЬ
В программе повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ доведение до слушателей следующей информации.
Горячие новости:
Информационное письмо №50 – давно ожидаемая ювелирами согласованная между ведомствами ФКУ Пробирная Палата и Росфинмониторингом позиция по многим вопросам ПОД/ФТ.
смягчены требования к идентификации клиентов -Федеральным законом от 30.12.2015 №423-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"внесены новые значения сумм и условия при которых не проводится идентификация розничных покупателей.
В программе будут анонсированы все вступившие в силу и планируемые изменения и даны соответствующие практические рекомендации.
АУДИТОРИЯ
Для всех субъектов 115-ФЗ в лице руководителей компаний, СДЛ, юристов, финансовых директоров, менеджеров по работе с документами клиентов, СБ компаний и т.д. согласно Перечню п. 3 приказа №203.
РАСПИСАНИЕ
14:30-18:00
Практическая встреча с разработчиками новых нормативных документов для ювелирных организаций.
ПУЗ (повышение уровня знаний)
Выдача свидетельств.
Ведущиe:
начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга;
представитель ФКУ Пробирная Палата
В ПРОГРАММЕ:
В ходе круглого стола-семинарабудут рассмотрены актуальные вопросы исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирного сектора:
какие организации и ИП является субъектами системы ПОД/ФТ,
взаимодействие субъектов ювелирной отрасли с уполномоченным органом,
осуществление внутреннего контроля: идентификация клиентов в розничном магазине, проверка клиентов по Перечню террористов/экстремистов не реже чем раз в 3 месяца и представление информации о результатах проверки, и т.д.
порядок выявления и представления в Росфинмониторинг операций, подлежащих обязательному контролю:
1) кто должен представлять сведения в рамках договоров купли-продажи, комиссии, агентских договоров, договоров подряда на давальческой основе?
2) какие сведения подлежат представлению в соответствии абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона 115-ФЗ?
3) как правильно сформировать сообщения о сделках скупки, купли-продажи драг. металлов, драг. камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий?
- новеллы законодательства в сфере ПОД/ФТ,
- обсуждение проблем соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Стоимость обучения: очно – 4130 рублей, онлайн – 4130 рублей, включая НДС 18%. Группам участников (от 2 человек) предоставляются скидки от 5%.
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца о повышении уровня знаний.
«ФКД консалт» оказывает ряд консультационных услуг для СДЛ компаний-субъектов 115-ФЗ и приведет ваш документооборот, включая ПВК, в соответствие с действующим законодательством.
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
Предварительно мы принимаем вопросы слушателей и готовы проконсультировать Вас по телефонам в часы работы офиса с 10:00 до 18:00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОЧНОЙ АУДИТОРИИ- МОСКВА, м. Беговая, Хорошевское шоссе, д. 32А
Менеджеры отдела обучения – Рябкова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45
Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина ileu@fkdconsult.ru +7 (495) 697-30-39
Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93
Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»
