Журнал “Русский Ювелир”
Издается с 1996 года

Новая цена на «Целевой инструктаж по финансовому мониторингу» для ювелиров 05 апреля

26 марта 2017
Редакция

Консультационный центр ДРАГМЕТКОНСАЛТ приглашает сотрудников ювелирных компаний на вебинар «Целевой инструктаж по финансовому мониторингу», который состоится 05 апреляв 10:00 по Мск

'''У нас новая цена — теперь обучение со свидетельством 3000 руб.

'''Подробнее

В программе вебинара:

1. Права и обязанности ювелирных компаний и ИП по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.

2. Требования к организации внутреннего контроля.

3. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).

4. Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности).

5. Последние изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.

6. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ.

7. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля, согласно требованиям Постановления Правительства РФ ОТ 30 июня 2012 года № 667.

8. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций).

9. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.

Целевой инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич - эксперт в области организации учета драгоценных металлов и в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Стоимость участия с выдачей свидетельства установленного образца 3000 руб.

Оставить заявку можно на нашем сайте или скачать заявку и отправить на нашу почту info@dmetconsult.ru

мы в социальных сетях:

https://www.facebook.com/groups/dmetconsult/

https://vk.com/dmetconsult

https://www.instagram.com/dmetconsult/

вернуться к новостям

Источник: ООО "ДРАГМЕТКОНСАЛТ"
Читайте также
Подписка на e-mail рассылку Русского Ювелира
Узнавайте первыми о новинках, специальных мероприятиях, скидках и многом другом