В связи с усилением в РФ контроля в целях противодействия терроризму, усилением надзора со стороны Пробирной Палаты России за предпринимателями ювелирной отрасли, мы проводим специальный вебинар, направленный на распространение знаний об основных обязанностях участников ювелирного рынка, возложенных на них Федеральным законом №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Тема: ««Антиотмывочное» законодательство в ювелирной отрасли. Обязанности ювелиров по закону №115-ФЗ»
Внимание! Важная информация по теме вебинара.
Тема вебинара не подходит для ломбардов
Программа вебинара разработана специально по просьбе ювелиров, работающих в качестве ИП, небольших компаний розничной продажи, и для «новичков» т.е. тех, кто мало знаком с темой финансового мониторинга, противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
'''11 мая
Начало: '''13.00. ч. (МСК)
Окончание:16.00 ч. (МСК)
Программа вебинара:
Поговорим обо всех обязанностях
Как исполнить закон с минимальными трудозатратами, минимизировать риски привлечения к ответственности
Какую отчетность сдавать в Росфинмониторинг
Каких клиентов необходимо проверять, как заполнить анкету клиента. Что важно учесть в работе с клиентами
В какие сроки проходить обязательное обучение
Рассмотрим пакет основных документов, которые проверит Пробирная Палата, порядок проведения проверки
Спикер ответит на все вопросы участников
О лекторе
Пинигина Елена Евгеньевна
известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России, 11 лет специализируется на финансовом мониторинге. Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).
ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР МОЖНО ЗДЕСЬ
''ООО «Юридический Центр «ТЛТ» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций - субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Программа вебинара разработана в строгом соответствии с требованиями Приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 №250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».''
