13' июня 2017 года в 10:00 по Мск, Консультационный центр ДРАГМЕТКОНСАЛТ проведет вебинар "Судебная практика в ювелирной отрасли по применению 115-ФЗ"'''
Программа вебинара:
1. Правовые основы осуществления надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.
2. Проверочная деятельность Пробирной Палаты России, ее субъекты.
3. Ответственность за совершение нарушений в сфере ПОД/ФТ (части 1, 2 и 3 статьи 15.27 КоАП РФ).
'''4. Судебная практика по нарушениям, допущенным в процессе проверок и выявленным в результате проверок:
4.1. Длящиеся – не длящиеся правонарушения, срок давности привлечения к административной ответственности.
4.2. Протоколы, Постановления по делу об АП – уведомления, разъяснение прав, уведомление о времени и месте рассмотрения, составления, вручения, уведомления и т.д.).
4.3. Малозначительность правонарушения, применение статьи 2.9 КоАП РФ.
4.4. Достаточность ОКВЭДа и указания в Уставе на вид деятельности для отнесения к субъектам 115-ФЗ.
4.5. Уменьшение штрафа, замена штрафа на предупреждение.
4.6. Причинно-следственная связь.
4.7. Судебная практика по АВТОломбардам.
4.8. Подозрительные операции.'''
'''4.9. Личный кабинет.
4.10. Воспрепятствование осуществлению проверочных мероприятий, неисполнение предписаний.
4.11. Иное (судебные расходы, клиенты, блокирование).'''
5. Практика в части привлечения к ответственности организаций и предпринимателей ювелирного сектора.
6. Ответы на вопросы.
Вебинар проведет Евгений Краснов.Преподаватель - практик в области ПОД/ФТ.
Ранее- начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ( с опытом работы 12 лет)
В 2016 году занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля ЗАО «НПФ УРАЛСИБ».
Имеет обширную судебную практику по рассмотрению дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней при рассмотрении дел по оспариванию постановлений о назначении административных наказаний за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ
