Журнал “Русский Ювелир”
Издается с 1996 года

15 ноября 2017 Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ

10 ноября 2017
Редакция

Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ

Вебинары по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ. Онлайн трансляция по всей России!

По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца и направляется заказным письмом 1 класса почтой России.

Программа вебинара:

● последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге;

● новейшие требования Центрального Банка на основании практики проверок. успешное прохождение проверок ЦБ РФ. что проверяют, как проходит проверка;

● типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем;

● обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ - нарушения законодательства ПОД/ФТ. за что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности;

● ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов.

Дата: 15.11.2017

Начало: 13.00 ч. (время московское)

Окончание: 16.00 ч. (время московское)

Подать заявку: http://юрист-тлт.рф/obuchenie-po-pod-ft/tselevoy-instruktazh-i-povyshenie-kvalifikatsii-nfo/

''ООО «Юридический Центр «ТЛТ» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций - субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Программа вебинара разработана в строгом соответствии с требованиями Приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 №250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».''

Источник: www.115zakon.ru
Читайте также
Подписка на e-mail рассылку Русского Ювелира
Узнавайте первыми о новинках, специальных мероприятиях, скидках и многом другом