30 марта 2018 года начинает действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Изменения были внесены Федеральным законом от 29.12.2017 N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В связи с нововведениями организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо провести ряд процедур в исполнении требований законодательства по ПОД/ФТ
Ломбардам необходимо:
— не позднее 30 июня 2018 года внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ в программу организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, а также привести в соответствие с изменениями иные положения ПВК, если изменения касаются текста ваших правил.
— провести целевой (внеплановый) инструктаж в срок не позднее трех рабочих дней с даты вступления в силу Федерального закона, оформив факт проведения обучения по форме, утвержденной в организации.
Организациям и индивидуальным предпринимателям, поднадзорным ФКУ Пробирная Палата России, осуществляющим деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями, необходимо:
— внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ в соответствующую программу, регламентирующую порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, и иные положения ПВК, в срок не позднее 30 апреля 2018 года.
— провести дополнительный инструктаж в день вступления в силу изменений (30.03.2018), если иное не предусмотрено правилами внутреннего контроля.
— загрузить ПВК в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Напоминаем и о необходимости проводить внутреннее обучение при утверждении новой редакции ПВК.
Остались вопросы? Можете задать их эксперту на адрес электронной почты mail@rfm115.ru
