Скидка 30% на разработку Правил внутреннего контроля

С 17 по 26 апреля Всем заказавшим у нас разработку Правил, предоставляем скидку

'''В декабре 2017 года произошли изменения в законодательстве, которые потребовали внесения изменений в Правила внутреннего контроля, в том числе:

- уточнены и конкретизированы вопросы работы с публичными должностными лицами различных категорий;

- расширены возможности ваших клиентов в случае вашего отказа от проведения операций с ними.

Первое изменение вступило в силу 12 декабря 2017 года, второе – 30 марта 2018 года.

ДРАГМЕТКОНСАЛТ предлагает разработку актуальных Правил внутреннего контроля, а также подписку на последующие обновления разработанных нами Правил'''

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ ДО 26 АПРЕЛЯ!

''' Разработка Правил внутреннего контроля со скидкой 30%*>

'''

*Оплата должна поступить до 26 апреля включительно.

Консультационный Центр ДРАГМЕТКОНСАЛТ предлагает заказать у нас актуальную редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и подписаться на рассылку их обновлений. Вы всегда будете иметь Правила, соответствующие действующему законодательству.

Комплект предоставляемых материалов:

Правила внутреннего контроля под вашу специфику

Образец Приказа о назначении специального должностного лица

Образец листа ознакомления с Правилами

Образцы Анкет идентификации клиентов

Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ

Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором

Образец Журнала прохождения обучения

Образец Журнала регистрации сообщений

Образец Отчета о проверке внутреннего контроля

Программа обучения

План реализации Программы обучения