Онлайн трансляция по всей России!
Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна, ведущий эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России, 13 лет помогает организациям исполнять "антиотмывочный" закон, учредитель Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние" - партнер МУМЦФМ).
По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца и направляется заказным письмом почтой России.
Программа вебинара:
последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге;
новейшие требования Центрального Банка на основании практики проверок, успешное прохождение проверок ЦБ РФ, что проверяют, как проходит проверка;
типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем;
обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ - нарушения законодательства ПОД/ФТ, за что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности;
ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов.
Начало: 13.00 ч. (МСК)
Окончание: 16.00 ч. (МСК)
Подать заявку: https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-dlya-nfo/
8 (800) 55-02-115
