Ломбардам в срок до 07 февраля 2019 года необходимо утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 07.11.2018 Постановления Правительства РФ от 26 октября 2018 г. № 1277 "Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации”.
Изменения необходимо внести, в случае, если последняя редакция правил внутреннего контроля утверждалась в вашей организации в октябре 2018 года. На момент утверждения редакции в октябре, отсутствовал порядок формирования и доведения до сведений ломбардов Перечня лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения.
Кроме того, ломбардам рекомендовано в правилах учесть положения Национальной оценки рисков финансирования терроризма и легализации (отмывания) преступных доходов, а именно в программе управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Мы разработали для вас новую редакцию правил внутреннего контроля, которая уже успешно прошла проверку со стороны Центрального Банка РФ.
Заказать Правила внутреннего контроля со скидкой 10% можно до конца января.
__________________________
8 (800) 550-2-115
