Тема: «Обзор изменений в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ август - сентябрь 2021»
С 22 августа по 01 сентября 2021 года ряд нормативных актов о ПОД/ФТ/ФРОМУ действует в новой редакции. Изменения затрагивают:
— идентификацию клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
— порядок документального фиксирования информации;
— направление информации в уполномоченный орган;
— операции, подлежащие обязательному контролю;
— положения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
— порядок отказа клиенту в приеме на обслуживание;
— и другие права и обязанности субъектов закона №115-ФЗ.
На вебинаре рассмотрим все изменения, вступающие в силу с 22 августа по 01 сентября 2021 года. Эксперт подробно расскажет о каждом изменении в Федеральный закон №115-ФЗ, в иные нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в какие внутренние документы необходимо внести изменения, как внедрить изменения для осуществления внутреннего контроля, в какие сроки.
Спикер - Пинигина Елена, эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы в этой сфере 16 лет, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
Дата - 24 августа 2021
Начало - 13.00 ч. (мск)
Длительность 2 часа.
Участие бесплатное.
Для регистрации на вебинар заполните заявку на сайте
8 (800) 550-2-115
