Правительственная комиссия по законопроектной деятельности под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко одобрила законопроект, согласно которому кредитные организации будут информировать Росфинмониторинг о проведении операций с драгоценными металлами и камнями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.
фото: Иван Крылов
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала соответствующий законопроект», — сказал он.
Изменения предлагается внести в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Законопроект предусматривает обязанность банков направлять в Росфинмониторинг данные о проведении операций с драгоценными металлами и камнями. Сюда также входят сведения о зачислении средств на счет или их списании со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, который занимается торговлей драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями, ломом, если речь идет о сумме более 1 миллиона рублей.
Также банкам нужно будет отчитываться перед Росфинмониторингом о покупке или продаже физическим лицам драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов. Речь также идет о случаях, когда ИП или юрлицо приобретают у банка за наличный или безналичный расчет монеты из драгоценных металлов и обработанные природные алмазы на сумму свыше 1 миллиона рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается запретить списание по поручению юрлица или ИП денег с его счета в банке в случае, если они состоят в перечне участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, не вставших на специальный учет.
Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/economics/kabmin-odobril-zakonoproekt-o-kontrole-za-operaciyami-po-torgovle-slitkami.html
