Russian Jeweler

Главная

Ювелирный рынок

Ломбарды

Ломбарды

Новости

Экономика

Драгоценные камни

E-commerce

Технологии

Новоcти ритейла

Криминал

Законы

Ломбарды

Серебряный Совет

Мемориальный фонд Карла Фаберже

Ломбарды

Целевой инструктаж и повышение квалификации ежедневно для сотрудников ломбарда по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

18 июля 2023

Редакция

Согласно требованиям Указания Банка России №3471-У, сотрудники ломбарда обязаны проходить обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышения квалификации. Обучение должны пройти сотрудники ломбарда, занимающие следующие должности:

Ломбарды

Итоги VI Конгресса ломбардов, комиссионных магазинов и гарантов

12 июля 2023

Редакция

В Москве прошёл 6-й Конгресс Ломбардов комиссионных магазинов и гарантов 2023. Этот ежегодный профессиональный форум о бизнесе, прибыли и технологиях современных ломбардов в этом году расширил свою тематику, пригласив к участию также представителей сектора ресейла и компаний, оказывающих услуги гарантов.

Ломбарды

С 6 июня 2023 г. изменены требования к ПВК и идентификации клиентов ломбардов

1 июня 2023

Редакция

С 6 июня 2023 года изменяются сразу два нормативных акта Банка России, регулирующих сферу ПОД/ФТ/ФРОМУ ломбардов.

Ломбарды

Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года N 3927-У"

28 апреля 2023

Редакция

В рамках проведения Банком России мероприятий по снижению регуляторной нагрузки на ломбарды в части оптимизации представляемой ими отчетности проектом указания предлагается:

Ломбарды

Целевой инструктаж и повышение квалификации ежедневно для сотрудников ломбарда по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

4 апреля 2023

Редакция

Пройти обучение можно в учебном центре МЭЦФМ «Национальное достояние» (партнер МУМЦФМ). Допускается обучение в объеме 4 акад. часа. По окончании обучения не требуется проходить аттестацию в форме тестирования. Допускается прохождение инструктажа в любой форме участия сотрудника в обучающем мероприятии по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Ломбарды

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

28 марта 2023

Редакция

Ближайшая дата обучения 11 апреля 2023 года. Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.

Ломбарды

Целевой инструктаж и повышение квалификации ежедневно для сотрудников ломбарда по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

17 марта 2023

Редакция

Допускается обучение в объеме 4 акад. часа. По окончании обучения не требуется проходить аттестацию в форме тестирования.

Ломбарды

Центральный банк напомнил ломбардам о необходимости актуализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в первом квартале 2023 года

21 февраля 2023

Редакция

Ломбарды

Целевой инструктаж и повышение квалификации ежедневно для сотрудников ломбарда по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

22 декабря 2022

Редакция

Пройти обучение можно в учебном центре МЭЦФМ «Национальное достояние» (партнер МУМЦФМ). Допускается обучение в объеме 4 акад. часа. По окончании обучения не требуется проходить аттестацию в форме тестирования.

Ломбарды

Изменения для ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в декабре 2022 г.

2 декабря 2022

Редакция

С 1 декабря 2022 г. законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ потерпело значительные изменения, которые ломбардам необходимо внедрить в систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ уже со дня вступления их в силу, а также учесть изменения при внесении изменений в правила внутреннего контроля.

Ломбарды

Изменения в законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в декабре 2022 года

30 ноября 2022

Редакция

06 декабря состоится бесплатный вебинар для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (кроме кредитных организаций). Спикер Елена Пинигина даст обзор основных важных изменений, вступающих в силу 1 декабря 2022 года.

Ломбарды

Целевой инструктаж и повышение квалификации ежедневно для сотрудников ломбарда по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

11 ноября 2022

Редакция

Пройти обучение можно в учебном центре МЭЦФМ «Национальное достояние» (партнер МУМЦФМ). Допускается обучение в объеме 4 акад. часа. По окончании обучения не требуется проходить аттестацию в форме тестирования.

Ломбарды

Запись прямого эфира: Рынок ломбардов с Алексеем Лазутиным и Евгением Коганом

25 октября 2022

Редакция

в качестве приглашенного гостя в эфире принял участие Алексей Лазутин – Председатель Правления, Председатель Совета директоров группы компаний «Мосгорломбард». Тема эфира: «Рынок ломбардов. Альтернативные варианты инвестиций в кризис».

Ломбарды

Целевой инструктаж и повышение квалификации ежедневно для сотрудников ломбарда по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

12 октября 2022

Редакция

Пройти обучение можно в учебном центре МЭЦФМ «Национальное достояние» (партнер МУМЦФМ). Допускается обучение в объеме 4 акад. часа. По окончании обучения не требуется проходить аттестацию в форме тестирования. Допускается прохождение инструктажа в любой форме участия сотрудника в обучающем мероприятии по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Ломбарды

18 октября в 14.00 по мск состоится вебинар-практикум для НФО на тему «Идентификация клиента в некредитной финансовой организации по рекомендациям ЦБ»

11 октября 2022

Редакция

Центральный банк РФ дает рекомендации НФО по фиксированию сведений в анкете клиента. Эксперт по ПОД/ФТ расскажет о типичных ошибках НФО при идентификации клиента и формировании досье. Стоимость 1500 руб. —пока падают листья...